公告编号：2024-018
证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券
北京中金网信科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李剑先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李晶晶女士为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：
原监事李剑先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李晶晶女士为公司股东代
公告编号：2024-018
表监事。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中金网信科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
北京中金网信科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 19 日
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