公告编号：2024-036
证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券
浙江友泰电气股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-036
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831462 友泰电气 2024 年 7 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2023 年年度权益分派完成后，公司注册资本增加，相应修订《公司章程》。
具体内容详见公司 2024 年 06 月 20 日在全国中小企业股份转让系统定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2024-035）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。
（二）登记时间：2024 年 7 月 7 日下午 14：00-18：00
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2024-036
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾可，联系号码：0578-2696660。
（二）会议费用：参会股东及其代理人交通费用自理。
五、备查文件目录
《浙江友泰电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
浙江友泰电气股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日
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