公告编号：2024-021
证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事王正旺先生主持
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王正旺先生继续为公司第四届董事会董事长》的议案1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王正旺先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王正旺未被列入失信被执行人名单，也
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未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王正旺先生继续为公司总经理》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘王正旺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王正旺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任闫桂斌先生继续为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘闫桂斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。闫桂斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任闫桂斌为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任闫桂斌先生为公司财务
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负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。闫桂斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海旺翔数字科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
上海旺翔数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日
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