泰隆电力:第二届董事会第二十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：871421        证券简称：泰隆电力      主办券商：国融证券
              河南泰隆电力设备股份有限公司

            第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以通讯方式发出

  5.会议主持人：董事长王红刚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及证券事务代表

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更营业范围及章程的议案》》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更子公司营业范围及章程的公告》 (公告编

                                                                          公告编号：2024-015

号:2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

                                        河南泰隆电力设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 20 日