证券代码：430570 证券简称：蓝星科技 主办券商：西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数75,445,086 股，占公司有表决权股份总数的 56.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会总结 2023 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2023 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等，具体内容详见公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,445,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，对公司的经营管理和资产管理进行监督，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,445,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，结合中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司财务部拟定了《2023年度财务决算报告》，对公司 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量进行了分析。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,445,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2024 年度财务预算。2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,445,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-001）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,445,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容：
根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,445,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要指导作用。公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,445,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李凯、张超
（三）结论性意见
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
《武汉蓝星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《武汉蓝星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》
武汉蓝星科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日
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