公告编号：2024-012
证券代码：400124 证券简称：中房 5 主办券商：西南证券
中房置业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
2.会议召开地点：北京市海地区苏州街 18 号院长远天地大厦 C 座二层
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事会秘书朱宏坤先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数217,845,866 股，占公司有表决权股份总数的 37.61%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 191,334,766 股，占公司有表决权股份总数的 33.03%。通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 24,559,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.24%。
本次股东大会现场出席会议的股东中，其中 1 名自然人股东明确表示仅参与旁听会议，不参与全部议案的投票表决，其所持有的具有表决权的股份总数1,951,400 股未被中国结算持有人大会网络投票系统统计，中国结算未将其反馈
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在合并投票结果统计表中。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事陈晓女士；独立董事崔松鹤先生、张
显道先生、罗宏博先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事李明颐女士、李娜女士因工作原因缺
席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 215,666,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 215,666,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数
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0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会本着勤勉尽责的原则，独立有效地履行监督职责，依法检查公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司和全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 215,666,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见审计报告。公司以此为基础编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 215,666,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并净利润为
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-3,229.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为-56,202.26 万元。
鉴于公司累计未分配利润为负，公司 2023 年度不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 215,666,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 中房置业 24,560,100 91.85% 228,100 0.85%
股份有限
公司 2023
年度利润
分配预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天舵律师事务所
（二）律师姓名：孔祥舵、丁琳琳
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《中房置业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
中房置业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日
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