公告编号：2024-027
证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,394,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9768%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-027
公司其他高级管理人员、总经理助理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需求，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由：“低压电器 元件、温度保护器、温度控制器、线束、线缆、绝缘材料、家用电器配件、家用电器及车用指示灯的制造、销售；金属材料、电子产品及通讯设备、五金、交电的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更为：“低压电器元件、温度保护器、温度控制器、线束、线缆、绝缘材 料、家用电器配件、家用电器及车用指示灯的制造、销售；汽车零部件及配件制 造；金属材料、电子产品及通讯设备、五金、交电的销售；经营本企业自产产品 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）”。
以上变更最终以市场监督管理部门审批为准，同时据此对《公司章程》中的相应条款进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2024-027
《江苏常胜电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
江苏常胜电器股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日
查看PDF原文
