金泰美林:关于取消独立董事及相关工作制度的公告

                                                                        公告编号：2024-021

证券代码：838194    证券简称：金泰美林    主办券商：开源证券

              烟台金泰美林科技股份有限公司

          关于取消独立董事及相关工作制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、审议及表决情况

  烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19
日召开第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于取消独立董事及相关工
作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需
提交股东大会审议。

  二、具体内容

  根据公司第三届董事会第十八次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立
独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》（详见公司 2023 年 2 月 28
日发布的公告，编号：2023-010）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

  特此声明。

                                  烟台金泰美林科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                2024 年 6 月 21 日