公告编号：2024-026
证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2024 年 6 月 19 日收到董事周新永先生递交的辞职报告，自 2024
年 6 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后继续担任销售工程师职务。
（二）辞职原因
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款，同时将非独立董事人数由6 人调整为 5 人，变更后公司董事会由五名董事组成，原董事周新永辞去董事职务。二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响
周新永先生的辞职是配合公司战略调整所做出的决定，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司对周新永先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。
三、备查文件
《烟台金泰美林科技股份有限公司董事周新永先生辞去董事职务报告》
公告编号：2024-026
烟台金泰美林科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日
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