浙江舒友仪器设备股份有限公司
Zhejiang Shuyou Surgical Instrument Co., Ltd.
（浙江省湖州市递铺街道阳光大道东段 3689 号）
公开转让说明书
（申报稿）
声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
国金证券
地址：成都市青羊区城根上街 95 号
2024 年 5 月
声明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
随着全球人口的自然增长、发达国家人口结构的老龄化、发展中国家
经济增长带来生活水平的提高以及人们保健意识不断增强，全球范围
内人们的健康需求日益增加。另一方面，医疗科技的不断进步，先进
医疗器械产品的研发推广，为人民群众带来了更多选择空间，推动着
全球医疗器械市场的蓬勃发展，医疗器械行业早已发展成为数千亿美
元规模的庞大市场。
公司深耕电外科医疗器械行业十余年，主要产品已在细分市场形成一
市场竞争加剧的风险 定竞争优势。然而，目前公司所在行业的高端市场仍被大型国际电外
科医疗器械制造企业主导，公司主要竞争对手包括美国美敦力、德国
爱尔博等大型知名跨国企业，以及部分国内生产公司，行业良好的前
景和不断增长的下游需求未来可能吸引更多公司进入，进而加剧市场
竞争。公司需要在保持已有竞争优势的基础上进一步完成产品技术的
更新迭代，以缩小与国际公司之间的差距。如果公司不能在产品研发
与创新、生产规模与效率、客户维持与扩张、品牌推广与营销等方面
维持先发优势，可能将会受到竞争对手的挑战，对公司的未来发展产
生不利影响。
医药行业一直是我国重点发展的行业之一，近年来，随着经济发展、
人口增长、城镇化、老龄化以及人民对健康意识的增强，医药行业迎
来了快速的发展。因为医药行业关系到人民的生命与健康，行业内公
司长期处于强监管状态，随着新的医疗改革体系不断深化，监管机构
对企业的要求也日渐严格。
2018 年 3 月，国家卫计委等部委共同印发《关于巩固破除以药补医成
果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发[2018]4 号），提
出要持续深化药品耗材领域改革，实行高值医用耗材分类集中采购，
逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。集中采购是指由国家组织医
行业监管政策变化风险 院药品和医用耗材的采购以降低采购价格，减轻患者药费负担。“两
票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院
再开一次发票，即医疗器材产品从生产厂商到终端医院的流通将由医
药流通企业（配送商）完成，对医疗器械生产公司自身对品牌推广与
市场维护的能力，以及对医疗流通企业的筛选能力提出了更高的要求。
公司主要产品手术解剖器属于低值医用耗材，截至报告期末，公司产
品受到“两票制”政策的影响较小，未来若集中采购和“两票制”在
医疗器械行业全面推行，公司将需要根据政策及时调整销售模式、推
广模式和对经销商的筛选模式等，并可能存在未能及时进行调整进而
对公司经营产生不利影响的风险。
报告期内，公司主要采取经销商模式进行销售，其中，境内销售主要
以经销模式进行；境外销售主要采取非自有品牌销售为主，自有品牌
为辅的模式。经销模式是医疗器械生产公司普遍采用的传统模式，有
助于迅速扩张销售网络、提高产品市场占有率、降低营销成本等。公
经销商销售模式的风险 司目前经销商数量较多，所在地区分布在全国各地，随着公司业务规
模和销售团队的逐步扩张，公司的经销商管理能力也需要随之提高。
虽然公司在多年的经营中建立了严谨的经销商管理和审核制度、对制
度有较高的执行力、领导层拥有丰富的管理经验，亦与主要经销商保
持了良好的合作关系，但因公司无法控制经销商的实际经营，存在因
经销商自身管理不良或售后服务不当导致品牌口碑受损或产品销售量
区域性下滑的风险。
对于境外销售，如果未来公司在产品质量或价格、交货时间等方面不
能满足客户需求，存在与客户的合作规模缩减，从而对公司的经营业
绩造成不利影响的风险。
报告期各期，公司境外销售收入分别为 3,941.25 万元、5,556.12 万元和
3,709.94 万元，占收入比例分别为 22.75%、29.41%和 24.56%，境外销
售收入系公司营业收入的重要组成部分，汇率波动对公司的业绩具有
一定的影响。报告期各期，公司汇兑损益分别为 51.99 万元、-268.80
汇率波动风险 万元和-214.01 万元。公司出口业务主要使用美元进行结算，如果境外
客户所在区域出现经济增速放缓，或者我国和主要出口国家或地区发
生贸易摩擦，使得相关国家或地区对公司相关产品的监管政策、进出
口法律法规发生不利变动，人民币汇率发生较大波动，会给公司经营
业绩产生不利影响。
公司高度重视现有产品质量和核心技术的创新与研发，为研制具有自
主知识产权和国际竞争力的优质产品组建了专业的技术团队，然而，
由于电外科手术医疗器械的技术创新涉及医疗卫生、材料、电学、人
产品研发及技术创新风险 体工程、机械工程等多个领域，从研制、开发、临床检验到最终投入
生产的各个环节技术难度较高、时间周期较长，若公司在研发过程中
未能及时和准确的把握市场环境和客户需求的变化，则存在被竞争对
手赶超导致市场份额流失的风险。
目录
声明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
目录 ...... 4
释义 ...... 7
第一节 基本情况...... 10
一、 基本信息...... 10
二、 股份挂牌情况...... 10
三、 公司股权结构...... 18
四、 公司股本形成概况...... 26
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 33
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 33
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 35
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 37
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 38
十、 与本次挂牌有关的机构...... 38
第二节 公司业务...... 40
一、 主要业务、产品或服务...... 40
二、 内部组织结构及业务流程...... 42
三、 与业务相关的关键资源要素...... 47
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