公告编号：2024-019
证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
河北三楷深发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事
会及高级管理人员的任期将于 2024 年 6 月 26 日届满。公司正在积极筹备换届
工作。鉴于截至本公告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北三楷深发科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日
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