公告编号:2024-035 证券代码:870654 证券简称:光大环保 主办券商:开源证券 沈阳光大环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张晓光 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数43,818,601 股,占公司有表决权股份总数的 64.57%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事魏佳旭因工作缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公司其他高级管理人员 公告编号:2024-035 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保》的议案。1.议案内容: 公司全资子公司沈阳大辽环境机械装备有限公司(下称“大辽环境”)与光大银行股份有限公司沈阳分行(下称“光大银行”)友好协商,光大银行给予大辽环境 900 万元融资额度授信,由沈阳浑南信必达融资担保有限公司(下称“信必达”)提供担保。本次贷款以公司不动产作为抵押向信必达提供反担保。公司及公司控股股东、实际控制人为本笔授信提供连带责任担保。担保具体事项以公司与银行签订的合同为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 43,818,601 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《沈阳光大环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》 沈阳光大环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 24 日