德安环保:第四届董事会第二次会议决议公告

2024年06月24日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2024-020

 证券代码:832665        证券简称:德安环保        主办券商:东海证券
              新疆德安环保科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 6 月 24 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 14 日以通讯方式发出
  5.会议主持人:董事长徐志宗

  6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

  会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

  董事韩刚因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2024-020

  为了更好的适应市场变化,满足公司业务的发展和客户多样化的需求,提高经营效益和市场竞争力,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  无
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容:

  公司决定于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会,本次会议采用
现场方式召开。现场会议召开时间:2024 年 7 月 9 日 10:30,预计会期半天。
  本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 2 日。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  无
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  公司第四届董事会第二次会议决议

                                        新疆德安环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 24 日

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