公告编号：2024-012
证券代码：835383 证券简称：中彩股份 主办券商：开源证券
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规 的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-012
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835383 中彩股份 2024 年 7 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 25 日届满，因公司经营管理
需要，公司董事会进行提前换届选举。公司董事会提名徐殿禄、刘鸣宇、赵毅、 李华宇、夏艳军为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之 日起。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 25 日届满，因公司经营管
理需要，公司监事会进行提前换届选举。公司监事会同意提名李启旺、杨博闻 为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-012
（一）登记方式
通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以 下 文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 代 表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由 非法 定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的， 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构 股东单位印 章的营业执照正副本（复印件）
（二）登记时间：2024 年 7 月 12 日 9：00-10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭宁 电话：010-68731234 邮箱：
20846847@qq.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日
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