公告编号：2024-029
证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘祥斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数38,389,971 股，占公司有表决权股份总数的 74.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-029
4.公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
现提名刘祥斌、花中斌、张兰芳、赵培军、周勇、仲扣才、盛同安为公司第四届董事会董事。
议案详情见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东九重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,389,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
现提名陈爱国、杨宏伟为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
议案详情见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东九重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,389,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-029
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘祥斌 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
花中斌 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
张兰芳 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
赵培军 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
周勇 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
仲扣才 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
盛同安 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
陈爱国 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
杨宏伟 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会
四、备查文件目录
公告编号：2024-029
《江苏东九重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
江苏东九重工股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日
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