证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
2.会议召开地点：中国（上海）自有贸易试验区碧波路 912 弄 13 号一楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,762,391 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长张峰先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会成员列席了董事会、股东会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度运营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度实际经营情况，结合当前经济形式、市场环境及公司未来发展计划，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,302,811 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东张峰回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（八）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司已完成 2023 年度财务报告的编制工作，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作，并出具了【大信审字[2024]第 17-00023 号】审计报告。
具体详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海华创自动化工程股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-020）之“第十节财务会计报告”。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（九）审议通过《关于前期会计更正差错的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，具体详见公司于 2024 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘维、林祯
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《上海华创自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于上海华创自动化工程股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
上海华创自动化工程股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日
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