公告编号：2024-025
证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 1001 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林敏鑫先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,205,138 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-025
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名舒进钢先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事陈家伟先生因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名舒进钢为公司第三届董事会董事新任成员，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,205,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈家伟 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
舒进钢 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
四、备查文件目录
《深圳市深蓝电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
公告编号：2024-025
深圳市深蓝电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日
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