公告编号：2024-035
证券代码：831929 证券简称：惠尔明 主办券商：华福证券
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
2.会议召开地点：福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑惠敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数66,889,365 股，占公司有表决权股份总数的 35.94%。
其中出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共 5 人，持有表决权的股份总数 66,835,200 股，占公司有表决权股份总数的 35.91%；其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数54,165 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-035
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，并根据公司经营管理的实际需求调整董事会人数。公司拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权经营管理层办理工商备案等相关事宜。2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,889,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,889,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
公告编号：2024-035
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于重新制定<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，公司拟重新制定《董事会制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,889,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于重新制定<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，公司拟重新制定《股东大会制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,889,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于取消<独立董事津贴预案>的议案》
公告编号：2024-035
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消《独立董事津贴预案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,889,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所
（二）律师姓名：俞霞、陈翊宁
（三）结论性意见
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（福州）事务所关于惠尔明（福建）化学工业股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日
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