安恒利通:2023年年度股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

 证券代码：831629          证券简称：安恒利通    主办券商：中航证券
                北京安恒利通科技股份公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭萌
6.召开情况合法合规性说明：

  本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-016

  4. 公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

  《2023 年度董事会工作报告》
2、议案表决结果：

  普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

  无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1、议案内容：

  《2023 年度监事会工作报告》
2、议案表决结果：

  普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

  无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容：

  议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《安恒利通：2023 年年度报告》（2024-004）。
2、议案表决结果：

  普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权

                                                                          公告编号：2024-016

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

  无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》
1、议案内容：

  《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

2、议案表决结果：

  普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

  无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

  议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2、议案表决结果：

  普通股同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

  涉及关联交易，关联股东郭萌回避表决，其所持有的 9,900,000 股有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1、议案内容：

  议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。


                                                                          公告编号：2024-016

2、议案表决结果：

  普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

  无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
（二）律师姓名：张超律师、王文杰律师
（三）结论性意见

  综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律，行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京安恒利通科技股份公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《北京市炜衡律师事务所关于北京安恒利通科技股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

                                            北京安恒利通科技股份公司
                                                          董事会

                                                    2024 年 6 月 26 日