公告编号：2024-014
证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宣汉康
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 19,531,542 股，占公司有表决权股份总数的 99.6%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-014
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司
公告编号：2024-014
章程>公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
《浙江天伟生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江天伟生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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