公告编号：2024-048
证券代码：831753 证券简称：艾博德 主办券商：国投证券
深圳市艾博德科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事王芳女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,866,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许军因公务出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-048
除董事长兼总经理许军先生因公务出差，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-046）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。
深圳市艾博德科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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