证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点：上海市华山路 620 号七层 B 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴晓军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 1 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2024 年度财务预算报告》，制定 2024 年公司经营指标。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，但参会股东均为关联股东，因此无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》1.议案内容：
《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李明文律师、张光辉律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《上海星光电影股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于上海星光电影股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》
上海星光电影股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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