公司
证券简称 建院股份 证券代码 870355
有限公司成立日期 1997 年 3 月 31 日 股份公司成立日期 2016 年 9 月 19 日
注册资本 10,995 万元 法定代表人 管中建
办公地址 苏州市东环南路 1 号和诚大厦 7 楼
注册地址 江苏省苏州市姑苏区南环东路 10 号（新联大厦）
控股股东 禾硕投资 实际控制人 徐忠民，孙洋
主办券商 东吴证券 挂牌日期 2017 年 1 月 4 日
上市公司行业分类 建筑业 土木工程建筑业
管理型行业分类 建筑业 土木工程建筑业 其他土木工程建筑 其他土木工程
建筑施工
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
（一）发行人的情况
发行人成立于 1997 年 3 月 31 日，于 2016 年 9 月 19 日完成股份制改造，于 2017 年 1 月 4 日
在股转系统挂牌并公开转让，于 2021 年 6 月调整至创新层。公司是一家专注于岩土工程领域的高新技术企业，主要围绕地基与基础工程，提供涵盖勘察、设计及施工相关的专业化综合工程服务，已形成岩土工程一体化服务模式，并在复杂地质条件下的深、大基坑工程方面积累了较为丰富的工程经验。同时，公司以岩土工程业务为核心，进一步拓宽业务领域，布局总承包以及城市更新业务，业务板块不断丰富。
（二）控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，禾硕投资直接持有发行人 62,140,500 股，持股比例 56.5171%，为公
司控股股东。徐忠民通过禾硕投资控制发行人 56.5171%股份，通过禾民富控制发行人 6.3665%股份，通过中融建控制发行人 6.3665%股份，孙洋直接持有发行人 5.4752%股份，徐忠民、孙洋夫妇合计控制发行人 74.7253%股份，为公司实际控制人。
控股股东、实际控制人的基本情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、
发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。
三、 发行人主营业务情况
公司是一家专注于岩土工程领域的高新技术企业，主要围绕地基与基础工程，提供涵盖勘察、设计及施工相关的专业化工程服务，已形成岩土工程一体化服务模式，并在复杂地质条件下的深、大基坑工程方面积累了较为丰富的工程经验。同时，公司以岩土工程业务为核心，进一步拓宽业务领域，布局总承包以及城市更新业务，提升综合服务水平。
公司坚持以技术创新驱动发展，以岩土工程行业发展趋势为主要方向，以市场及项目需求为导向，围绕施工方法创新、工艺技术水平提升等持续进行研发投入。公司面向绿色低碳桩基和基坑工程技术、地下工程风险防控技术、岩土工程施工信息化监控技术以及地下工程地基与基础加固技术构建了自身的核心技术体系，形成包括螺纹扩大体钢桩支护技术、软土地区深基坑强支撑复合支护技术等 10 项核心技术，其中螺纹扩大体钢桩支护技术为新型基坑支护技术，属行业首创，并获得国际先进和国内领先的科技评价。
公司主要聚焦“科技创新产业投资”下游应用领域，积极拓展科技创新企业的投资项目，目前公司已与京隆科技（苏州）有限公司、矽品科技（苏州）有限公司、苏州君奥精准医学有限公司、苏州信诺维医药科技股份有限公司、杏联药业（苏州）有限公司等科技企业建立良好的合作关系。同时，公司通过与大型央企、国企房地产商及总承包企业建立良好、稳定的合作关系，保障业务的持续、稳定发展，并通过承接大型地标级项目，进一步提升品牌影响力和竞争力，目前公司已积累的地产类主要客户有华润置地控股有限公司、苏州圆置房地产开发有限公司（香港置地与圆融置地合资）、中海集团、中国建筑股份有限公司、中建国际建设有限公司等，承接的地标级项目包括苏州中环广场项目、苏州中海超塔项目的深、大基坑及桩基工程等。
公司在发展中不断优化业务结构，完善公司资质体系，业务资质不断取得突破，成为具备专业承包、总承包、勘察、设计等一体化能力的综合服务商。公司取得的主要资质包括：岩土工程勘察、设计、物探测试检测监测甲级、地基基础工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
/2023年度 /2022年度 /2021年度
资产总计(元) 1,403,031,588.41 1,207,507,004.27 1,180,551,114.93
股东权益合计(元) 412,594,738.80 348,065,346.89 295,735,820.53
归属于母公司所有者的股东权 409,778,762.15 344,702,009.33 292,589,550.06
益(元)
资产负债率（母公司）（%） 70.49 71.41 75.21
营业收入(元) 1,415,618,902.16 1,201,697,337.90 1,395,069,512.00
毛利率（%） 14.20 12.51 10.00
净利润(元) 64,289,451.69 59,463,766.25 60,545,927.71
归属于母公司所有者的净利润 64,861,312.60 59,246,699.16 60,848,820.74
(元)
归属于母公司所有者的扣除非 71,083,853.45 58,471,359.52 61,494,862.51
经常性损益后的净利润(元)
加权平均净资产收益率（%） 17.35 18.59 22.81
扣除非经常性损益后净资产收 19.01 18.35 23.05
益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.64 0.58 0.60
稀释每股收益（元/股） 0.64 0.58 0.60
经营活动产生的现金流量净额 75,608,080.33 62,664,588.57 54,304,585.78
(元)
研发投入占营业收入的比例 3.60 3.25 3.16
（%）
五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准
2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司申请向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。
综上，公司董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册。在经北交所审核通过并获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次公开发行方案。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 人民币 1.00 元
发行人拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,000
万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销
商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超
发行股数 额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的
15%，即不超过 450 万股（含本数），具体发行数量将由发
行人与主承销商协商确定，并经中国证监会注册后确定。
本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。
发行股数占发行后总股本的比例
定价方式 发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网
上竞价或网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的
方式确定发行价格，最终定价方式将由发行人与主承销商
根据具体情况及监管要求协商确定。
发行后总股本
每股发行价格 以后续的询价或定价结果作为发行底价。
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
预测净利润（元）
发行前每股收益（元/股）
发行后每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）
本次发行股票上市流通情况 根据发行对象情况按照监管要求执行
发行方式 向不特定合格投资者公开发行
发行对象 已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者（法律、
法规和规范性文件禁止认购的除外）
战略配售情况
预计募集资金总额
预计募集资金净额
发行费用
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