公告编号：2024-019
证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券
武汉中移信联科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：董事李建林
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李建林先生为公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举李建林先生为公司第
公告编号：2024-019
四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任薛丹荔女士担任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，提请公司董事会聘请薛丹荔女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任林玲女士担任公司总经理》的议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，提请公司董事会聘请林玲女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-019
（四）审议通过《聘任任海晶女士担任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，提请公司董事会聘请任海晶女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉中移信联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
武汉中移信联科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日
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