公告编号：2024-012
证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：姚凤鸣
6.会议列席人员：谢再法
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请不超过 2500万元综合授信的议案》
1.议案内容：
为解决公司流动资金需要，公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申
公告编号：2024-012
请不超过 2500 万元的综合授信。对于该授信，公司以其名下一项发明专利（一种聚卡波非钙的合成方法，专利号：2011 1 0399125.2）提供最高额质押。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江拓普药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
浙江拓普药业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日
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