听牧肉牛:2024年第二次临时股东大会决议公告

2024年06月27日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-030

证券代码:832151      证券简称:听牧肉牛        主办券商:东吴证券
          云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁应海先生
6.召开情况合法合规性说明:

  本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数93,613,351 股,占公司有表决权股份总数的 80.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

    2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

    3.公司董事会秘书列席会议;


                                                                          公告编号:2024-030

  公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司拟向银行申请授信并提供连带担保>》的议案
1.议案内容:

  根据公司经营及发展的需要,公司拟以自有不动产(不动产权证号:云(2017)寻甸县不动产权第 0000558 号,含羊街土地 124,703.46 ㎡,房屋建筑面积7,694.44 ㎡)作为抵押物向银行申请授信,额度为不超过 6,500 万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证担保责任。关联方不收取任何费用。实际情况以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 93,613,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  无回避表决情况。
三、备查文件目录
《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
                                云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 27 日
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