公告编号:2024-030 证券代码:832151 证券简称:听牧肉牛 主办券商:东吴证券 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:梁应海先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数93,613,351 股,占公司有表决权股份总数的 80.63%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-030 公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<公司拟向银行申请授信并提供连带担保>》的议案 1.议案内容: 根据公司经营及发展的需要,公司拟以自有不动产(不动产权证号:云(2017)寻甸县不动产权第 0000558 号,含羊街土地 124,703.46 ㎡,房屋建筑面积7,694.44 ㎡)作为抵押物向银行申请授信,额度为不超过 6,500 万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证担保责任。关联方不收取任何费用。实际情况以公司与银行签订的合同为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 93,613,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 三、备查文件目录 《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日