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成都欧美克石油科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李勇
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格,及会议的表 决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件 的规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,675,551 股，占公司有表决权股份总数的 55.3967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司总经理、董事会秘书及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,675,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会对 2023 年公司经营及治理情况做具体报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,675,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,675,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度主要经营情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,675,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容：
根据公司 2024 年度生产经营发展的需要，公司 2024 年度拟向银行等金融
机构申请综合授信总额度不超过人民币 5000 万元，并对部分授信额度提供包 括但不限于保证、质押、抵押等担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证等。
本次拟申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，实际授信额度及期限 最终以银行审批为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据 实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资 等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度及授权的有效期自 2023 年年 度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授权有效期内， 上述额度可循环使用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,675,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,675,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席陈建代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,675,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所
（二）律师姓名：张硕之、杨曦
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《治理 规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格 合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、备查文件目录
（一）《北京大成（成都）律师事务所关于成都欧美克石油科技股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书》
（二）《成都欧美克石油科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
成都欧美克石油科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日
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