昆机器人:2024年第二次临时股东大会通知公告

 证券代码：833999        证券简称：昆机器人        主办券商：五矿证券
                昆山艾博机器人股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《昆山艾博机器人股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 13 时 00 分。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            833999          昆机器人    2024 年 7 月 15 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  昆山艾博机器人股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名周勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
（二）审议《关于提名邹兴怀先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
（三）审议《关于提名施亚青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公
告编号：2024-029）。
（四）审议《关于提名汪学贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
（五）审议《关于提名孔玲女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
（六）审议《关于提名周伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
（七）审议《关于提名唐静芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
（八）审议《关于提名卜建强先生为第四届监事会监事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-030）
（九）审议《关于提名郭圣杰先生为第四届监事会监事候选人的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-030）
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-031）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 7 月 17 日 12 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（二）会议费用：参加本次会议产生的相关费用由各股东自行承担。
五、备查文件目录

  《昆山艾博机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

  《昆山艾博机器人股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

                                    昆山艾博机器人股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 27 日