公告编号：2024-020
证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王端民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-020
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈一为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会选举陈一为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.89%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈一 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第
八次会议决议》。
2、陈一先生简历。
公告编号：2024-020
北京思普科软件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日
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