公告编号：2024-014
证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-014
公司高级管理人员（财务总监）费林军列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《合肥演艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
合肥演艺股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日
查看PDF原文
