公告编号：2024-042
证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：钟志雄
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：
因公司监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，为保证监 事会的正常运行，监事会选举钟志雄、刘文韬为监事，以上 2 人均为连任，同 时与公司职工代表大会选举的职工监事组成第四届监事会。选举监事待股东大
公告编号：2024-042
会审议后生效，任期 3 年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第八次会议决议》
广东肇庆动力金属股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 27 日
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