限、杨开鹏、张磊、王飞与韩丽签署了《关于襄
阳蓬达高新科技有限公司之股权回购协议》，约定蓬达有限按照“（当期）回购
价款=600.00 万元*当期支付比例*（1+n/365x6%），其中：n 为‘2020 年 9 月 30
日至乙方（即蓬达有限）实际支付（当期）回购款之日之间的自然日天数’”的标准计算的回购价款回购韩丽持有的股权。此次回购完成后，蓬达有限与韩丽签署的《襄阳蓬达高新科技有限公司增资协议》自动终止，韩丽不得依据前述协议向蓬达有限及其股东主张合同权利及义务。
2023 年 2 月 10 日，蓬达有限在襄阳日报刊登《减资公告》。
2023 年 3 月 28 日，蓬达有限全体股东作出《全体股东关于公司债务清偿担
保情况说明》，蓬达有限及蓬达有限全体股东承诺，对蓬达有限减资前的所有债务（包括隐形债务），全体股东以减资前的出资额为限承担责任。
2023 年 9 月 7 日，中喜出具中喜专审 2023Z01077 号《关于襄阳蓬达高新科
技有限公司的验资复核报告》，对本次减资事项予以复核确认，确认截至 2023年 3 月 15 日，蓬达有限已向本次退出股东支付全部回购价款。
2023 年 3 月 31 日，襄阳市市场监管局核准本次变更并换发新的《营业执
照》。本次减资完成后，蓬达有限的股东与股权结构如下：
单位：万元、%
序号 股东姓名/名称 认缴出资 实缴出资 出资比例 出资方式
1 杨开鹏 900.00 900.00 28.54 货币、未分配利润转增
2 王昊 900.00 900.00 28.54 货币、未分配利润转增
3 王飞 600.00 600.00 19.03 货币、未分配利润转增
4 张磊 600.00 600.00 19.03 货币、未分配利润转增
5 湖北蓬博 153.47 153.47 4.87 货币
合计 3,153.47 3,153.47 100.00 —
（十三）2023 年 9 月，蓬达有限第四次股权转让
2023 年 9 月 8 日，蓬达有限召开股东会并作出决议，同意湖北蓬博将持有
的蓬达有限 1.11%的股权（对应 35.00 万元出资）转让至湖北蓬飞。同日，蓬达有限全体股东共同签署了新修订的《蓬达有限公司章程》。
2023 年 9 月 8 日，转让方湖北蓬博与受让方湖北蓬飞签署《股权转让协议》，
协议约定湖北蓬博将持有的蓬达有限 1.11%的股权（对应 35.00 万元出资）以105.00 万元的价格转让至湖北蓬飞，协议于双方签署之日起生效。
2023 年 9 月 13 日，襄阳市市场监管局核准本次变更。本次股权转让完成后，
蓬达有限的股东与股权结构如下：
单位：万元、%
序号 股东姓名/名称 认缴出资 实缴出资 出资比例 出资方式
1 杨开鹏 900.00 900.00 28.54 货币、未分配利润转增
2 王昊 900.00 900.00 28.54 货币、未分配利润转增
3 王飞 600.00 600.00 19.03 货币、未分配利润转增
4 张磊 600.00 600.00 19.03 货币、未分配利润转增
序号 股东姓名/名称 认缴出资 实缴出资 出资比例 出资方式
5 湖北蓬博 118.47 118.47 3.76 货币
6 湖北蓬飞 35.00 35.00 1.11 货币
合计 3,153.47 3,153.47 100.00 —
（十四）2023 年 9 月，蓬达有限整体变更为股份公司
蓬达高科系由蓬达有限按原账面净资产值折股整体变更的股份有限公司。
2023 年 9 月 7 日，中喜出具中喜财审 2023S01956 号《审计报告》，经审计，
截至 2023 年 3 月 31 日，蓬达有限总资产为 164,509,588.91 元、总负债为
110,000,278.04 元，净资产为 54,509,310.87 元。
2023 年 9 月 8 日，北京华亚正信资产评估有限公司出具华亚正信评报字
[2023]第 B09-0025 号《资产评估报告》，经评估，截至 2023 年 3 月 31 日，蓬达
有限总资产评估值为 17,207.37 万元、总负债评估值为 10,322.74 万元，净资产评
估值为 6,884.63 万元。
2023 年 9 月 9 日，蓬达有限召开股东会并作出决议，审议通过了《关于将
公司名称变更为襄阳蓬达高新科技股份有限公司的议案》《关于确认公司整体变 更基准日审计报告的议案》《关于确认公司整体变更基准日资产评估报告的议案》《关于襄阳蓬达高新科技有限公司整体变更公司形式方案的议案》等议案，同意 蓬达有限名称变更为“襄阳蓬达高新科技股份有限公司”，并同意以蓬达有限截至
2023 年 3 月 31 日经审计的净资产为依据，折合为股份有限公司的股份总数
31,534,700 股（每股面值 1.00 元），即股份有限公司注册资本为 31,534,700.00
元，其余超过部分计入股份公司的资本公积。
2023 年 9 月 9 日，蓬达有限 6 名股东作为股份公司（筹）发起人共同签署
了《发起人协议书》，发起人一致同意共同发起设立股份公司，将蓬达有限整体
变更为股份公司，以蓬达有限截至 2023 年 3 月 31 日经审计的净资产为依据，折
合为股份有限公司的股份总数 31,534,700 股（每股面值 1.00 元），即股份有限
公司注册资本 31,534,700.00 元，其余超过部分计入股份有限公司的资本公积。 各发起人按照各自在蓬达有限的出资比例将对蓬达有限的出资转为持有股份公 司的股份。
2023 年 9 月 9 日，蓬达有限召开职工代表大会，审议通过了《关于确认襄
阳蓬达高新科技有限公司整体变更基准日审计报告、评估报告及变更公司形式的
议案》《关于选举胡秋月为襄阳蓬达高新科技股份有限公司（筹）第一届监事会 职工代表监事的议案》等议案。
2023 年 9 月 25 日，股份公司（筹）召开创立大会，审议通过了《襄阳蓬达
高新科技股份有限公司筹办工作报告》《关于确认公司整体变更基准日审计报告 的议案》《关于确认公司整体变更基准日资产评估报告的议案》《关于设立襄阳 蓬达高新科技股份有限公司的议案》《襄阳蓬达高新科技股份有限公司章程》《关 于选举公司第一届董事会的议案》《关于选举公司第一届监事会的议案》《关于 确认各发起人出资财产作价方案的议案》等议案。
2023 年 9 月 25 日，股份公司（筹）召开第一届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》《关于公司内部管理机构设置的议案》《关于审议< 总经理工作细则>的议案》《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》《关于对 公司治理机制讨论评估的议案》《关于管理层业绩考核评估的议案》等议案。
2023 年 9 月 25 日，股份公司（筹）召开第一届监事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》等议案。
2023 年 9 月 25 日，中喜出具中喜验资 2023Y00055 号《验资报告》，经审
验，截至 2023 年 9 月 25 日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本
（股本）合计人民币 31,534,700.00 元，均系以蓬达有限截至 2023 年 3 月 31 日经
审计的净资产折股投入，共计 31,534,700 股，每股面值 1.00 元，其余人民币
22,974,610.87 元净资产转入股份公司（筹）资本公积。
2023 年 9 月 26 日，襄阳市市场监管局核准蓬达高科变更登记并核发统一社
会信用代码为 91420600090576547W 的《营业执照》。整体变更完成后，蓬达高 科的股东与股本结构如下：
单位：万股、%
序号 股东名称 持股数量 持股比例 出资方式
1 杨开鹏 900.00 28.54 净资产折股
2 王昊 900.00 28.54 净资产折股
3 王飞 600.00 19.03 净资产折股
4 张磊 600.00 19.03 净资产折股
序号 股东名称 持股数量 持股比例 出资方式
5 湖北蓬博 118.47 3.76 净资产折股
6 湖北蓬飞 35.00 1.11 净资产折股
合计 3,153.47 100.00 —
（十五）2023 年 12 月，蓬达高科第一次增资
2023 年 12 月 25 日，蓬达高科召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于实施<襄阳蓬达高新科技股份有限公司 2023 年度股权激励计划>的议案》《关于 2023 年第一次股票定向发行的议案》《关于修订公司章程的议案》等相关
议案，同意蓬达高科注册资本由 3,153.47 万元增资至 3,265.54 万元，蓬达高科新
增发行 112.07 万股股份，湖北蓬博以 299.31 万元现金认购新增股份 99.77 万股，
湖北蓬飞以 36.90 万元现金认购新增股份 12
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