证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事李丽芳、李前兆因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘文成、庄凯、李继首、王亚、苏伟、陈松、何道明
为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，现提名刘文成、庄凯、李继首、王亚、苏 伟、陈松、何道明为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列 入政府部门或司法机关公示网站所列示的失信被执行人名单，不属于司法执 行、环境保护、视频药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司第四届监事会届满，进行换届选举，监事会监事人数由原来的 5 人
改为 3 人，其中监事 2 人，职工监事 1 人。现决定修改公司章程。
修订前：
第一百七十条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1
人。
修订后：
第一百七十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名司传忠、李成军为公司第五届监事会监事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，现提名司传忠、李成军为公司第五届监事 会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起生效。李成军为新任监事，其简介如下：
李成军，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1988 年 2 月至 1997 年 3 月任泗阳绢纺厂前纺车间保全工，1997 年 4 月至
2001 年 2 月任江苏泗绢集团有限公司前纺车间副主任；2001 年 3 月至 2007 年
2 月任江苏泗绢集团有限公司后纺车间副主任；2007 年 3 月至 2011 年 9 月任
江苏泗绢集团有限公司后纺车间主任；2011 年 10 月至 2014 年 2 月任江苏苏
丝丝绸股份有限公司后纺车间主任；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任江苏苏丝丝
绸股份有限公司公司办主任；2017 年 4 月至 2019 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份
有限公司公司协作办主任；2019 年 3 月至 2021 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有
限公司副总经理助理；2021 年 3 月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经 理。
上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列 入政府部门或司法机关公示网站所列示的失信被执行人名单，不属于司法执 行、环境保护、视频药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘文 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
成 月 28 日 临时股东大会
庄凯 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
月 28 日 临时股东大会
李继 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
首 月 28 日 临时股东大会
王亚 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
月 28 日 临时股东大会
苏伟 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
月 28 日 临时股东大会
陈松 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
月 28 日 临时股东大会
何道 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
明 月 28 日 临时股东大会
司传 监事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
忠 月 28 日 临时股东大会
李成 监事 任职 2024 年 6 2024 年第一 审议通过
军 月 28 日 次临时股东大会
四、备查文件目录
《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
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