中科星图维天信科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：北京市海淀区北清路81号院一区1号楼18层1801室
主办券商
中信建投
(北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦)
2024年6月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邵宗有 谌晓茅 冯德财
王盛刚 张亚然
全体监事签名：
张 瑞 刘雅东 武晶晶
全体高级管理人员签名：
冯德财 郑 云 姚林山
王江伟 苏 颖
中科星图维天信科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日
目录
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 17
四、 特殊投资条款 ...... 17
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 18
六、 有关声明 ...... 19
七、 备查文件 ...... 20
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
维天信、公司、本公司 指 中科星图维天信科技股份有限公司
中国科学院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，公司实际控
制人
中科星图 指 中科星图股份有限公司（688568.SH），公司控
股股东
幸福二期 指 共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合
伙）
气海风云 指 共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）
气海际会 指 共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）
气海云兴 指 共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）
气海霞蔚 指 共青城气海霞蔚投资合伙企业（有限合伙）
股东大会 指 中科星图维天信科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中科星图维天信科技股份有限公司董事会
监事会 指 中科星图维天信科技股份有限公司监事会
主办券商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月
注：本发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 中科星图维天信科技股份有限公司
证券简称 维天信
证券代码 874126
主办券商 中信建投
所属层次 创新层
I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件
挂牌公司行业分类 和信息技术服务业-I651 软件开发-I651 软件
开发-I6513 应用软件开发
面向特种领域、政府和企业用户提供气象装
主营业务 备，以及气象、海洋、生态等行业的技术开
发与服务
发行前总股本（股） 100,000,000
实际发行数量（股） 11,000,000
发行后总股本（股） 111,000,000
发行价格（元） 6.90
募集资金（元） 75,900,000.00
募集现金（元） 75,900,000.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 11,000,000 股，发行价格为 6.90
元/股，募集资金总额为 75,900,000.00 元，所有发行对象均为现金方式认购。本次发行不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动。
(二) 现有股东优先认购的情况
根据《公众公司办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”
1、公司章程对优先认购的安排
目前，《公司章程》未规定在册股东拥有优先认购权。
2、本次发行优先认购安排
公司于第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，议案明确本次定向发行对现有股东不作优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权，本议案已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
3、本次发行优先认购安排的合法合规性
本次定向发行无优先认购安排，公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，符合《公众公司办法》《定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次定向发行优先认购安排已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计3名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行 发行对象类型 认购数量 认购金额（元） 认购方式
对象 （股）
1 气海 新增投 非自然人 员工持 3,700,000 25,530,000.00 现金
云兴 资者 投资者 股计划
2 气海 新增投 非自然人 员工持 3,170,000 21,873,000.00 现金
霞蔚 资者 投资者 股计划
幸福 在册股 非自然人 其他企
3 二期 东 投资者 业或机 4,130,000 28,497,000.00 现金
构
合计 - - 11,000,000 75,900,000.00 -
1、发行对象的基本信息
（1）气海云兴
企业名称 共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）
成立时间 2023-11-23
统一社会信用代码 91360405
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