。
本次定向发行前，公司控股股东为中科星图，实际控制人为中国科学院空天院。本次定向发行前后，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
本次定向发行前后，中科星图及中国科学院空天院持有或控制公司股份数量情况如下：
本次发行前 本次发行 本次发行后（预计）
类型 名称 持有/控制 持有/控制 认购数量 持有/控制 持有/控制
股份数量 股份比例 （股） 股份数量 股份比例
（股） （股）
第一大股东 中科星图 51,000,000 51.00% 0 51,000,000 45.95%
实际控制人 中国科学 51,000,000 51.00% 0 51,000,000 45.95%
院空天院
本次定向发行前，公司控股股东、第一大股东为中科星图，中科星图持有公司股份的比例为 51.00%；本次定向发行后，中科星图持有公司股份的比例为 45.95%，仍为公司控股股东、第一大股东。
根据公司控股股东中科星图公开披露文件，中国科学院空天院为中科星图实际控制人。本次定向发行前，中国科学院空天院间接控制公司 51.00%的股份，本次定向发行后，中国科学院空天院间接控制公司 45.95%的股份，本次定向发行前后中国科学院空天院均为公司实际控制人。
6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
序号 股东姓 任职情况 发行前持股 发行前持股 发行后持股 发行后持股
名 数量（股） 比例 数量（股） 比例
- - - - - - -
合计 - - - -
注：本次股票发行前后，公司均不存在董事、监事、高级管理人员及核心员工直接持股的情况。
（三） 发行后主要财务指标变化
项目 本次股票发行前 本次股票发行后
2022年度 2023年度 2023年度
每股收益（元/股） - 1.06 0.96
归属于母公司所有者的每股 - 2.09 2.56
净资产（元/股）
资产负债率 49.38% 52.46% 44.73%
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况
本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。
四、 特殊投资条款
本次发行不涉及特殊投资条款。
五、 定向发行有关事项的调整情况
本次发行涉及定向发行有关事项的调整。
公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-031）。根据全国股转公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司对《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》进行了一次修订，有差异的部分已以楷体加粗的形式标注。修订后的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-043）。
根据《定向发行业务指南》等相关规定，上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，本次发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。
六、 有关声明
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
实际控制人：中国科学院空天信息创新研究院
法定代表人（签字）：
吴一戎
中科星图维天信科技股份有限公司
年 月 日
控股股东：中科星图股份有限公司
法定代表人（签字）：
许光銮
中科星图维天信科技股份有限公司
年 月 日
七、 备查文件
（一）《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
（二）《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（三）《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
（四）《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（五）股票定向发行认购公告
（六）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告
（七）本次股票发行的验资报告
（八）《募集资金专户三方监管协议》
（九）《定向发行推荐工作报告》
（十）《法律意见书》
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