芯联创展:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-026

证券代码：836205      证券简称：芯联创展      主办券商：太平洋证券
      北京芯联创展电子技术股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日书面通知
5. 会议主持人：黎忠
6. 召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况


                                                  公告编号：2024-026

（一）审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举黎忠先生担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

  具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字的北京芯联创展电子技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

                          北京芯联创展电子技术股份有限公司
                                                    监事会
                                            2024 年 6 月 28 日