公告编号：2024-025
证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以书面形
式发出
5.会议主持人：孙海
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电 子技术股份有限公司章程》的有关规定。
公告编号：2024-025
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举孙海先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任孙海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公告编号：2024-025
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名聘任蔡若华先生、何晓鹏先生为本公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务负责人兼董事会秘书》
公告编号：2024-025
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任樊冲女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的北京芯联创展电子技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
北京芯联创展电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
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