公告编号：2024-020
证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 室会
议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：姚世忠
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由公司董事长姚世忠主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案 》
1.议案内容：
公告编号：2024-020
公司基于多元化业务发展需要，拟投资 1000 万元设立全资子公司北京精耕国兴科技发展有限公司，注册资本为 1000 万元且由公司 100%持股，全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
北京精耕天下农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
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