审议通过了《关
于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<公司章程>的议案》，该章程系根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、法规及规范性文件的要求制定，并自城市云股票在全国股转系统挂牌之日起施行。
十四、城市云股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
（一）城市云已具有健全的组织机构
根据《公司法》和《公司章程》的规定，城市云建立了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构。
股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使权利。董事会由 6 名董事组成，依法履行执行股东大会的决议等职责。监事会是公司的监督管理机构，由 3 名监事组成（包括 1 名职工代表监事），负责对公司的董事、高级管理人员、公司财务等进行监督。公司设总经理一名，并设立副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师等高级管理人员，由董事会聘任，负责具体管理公司的正常生产经营活动，向董事会负责。
（二）城市云制定了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定
1、“三会”议事规则的制定
2015 年 12 月 8 日，城市云召开创立大会，审议通过了公司《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
2、报告期内，“三会”议事规则的修改
2022 年 4 月 30 日，城市云召开 2021 年年度股东大会，审议通过了公司新
修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
3、挂牌后适用的“三会”议事规则
2024 年 6 月 25 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了公司
股票在全国股转系统挂牌后适用的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
（三）城市云自 2022 年 1 月 1 日以来股东大会、董事会、监事会的召开情
况
1、股东大会
（1）2021 年年度股东大会：于 2022 年 4 月 30 日召开，出席本次股东大会
的股东及股东代表共 10 名，所代表的有表决权股份总数为 8,120 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》《关于大数据产业园数据中心项目贷款的议案》《关于筹建芜湖工业互联网控股子公司的议案》《关于发布实施内控体系系列制度的议案》《关于员工股权激励的议案》《关于董事会换届的议案》《关于监事会会换届的议案》。
（2）2022 年第一次临时股东大会：于 2022 年 7 月 12 日召开，出席本次股
东大会的股东及股东代表共 10 名，所代表的有表决权股份总数为 8,120 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》《关于偶发性关联交易的议案》。
（3）2022 年第二次临时股东大会：于 2022 年 11 月 30 日召开，出席本次
股东大会的股东及股东代表共 10 名，所代表的有表决权股份总数为 8,120 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于公司股东股份转让的议案》《关于公司增资的议案》《关于修改公司章程的议案》。
（4）2023 年第一次临时股东大会：于 2023 年 3 月 1 日召开，出席本次会
议的股东及股东代表共 11 名，所代表的有表决权股份总数为 8,848 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于公司增资的议案》《关于修改公司章程的议案》。
（5）2023 年第二次临时股东大会：于 2023 年 3 月 22 日召开，出席本次会
议的股东及股东代表共 11 名，所代表的有表决权股份总数为 8,848 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》《关于开展知识产权合作的议案》《关于更换公司董事的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司对外投资的议案》。
（6）2022 年年度股大会：于 2023 年 6 月 21 日召开，出席本次会议的股东
及股东代表共 13 名，所代表的有表决权股份总数为 9,585.3333 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算
报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司增资的议案》《关于更换公司董事的议案》。
（7）2023 年第三次临时股东大会：于 2023 年 7 月 23 日召开，出席本次会
议的股东及股东代表共 13 名，所代表的有表决权股份总数为 9,585.3333 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》《关于拟签署招商合作协议书暨设立子公司的议案》《关于“城市云数据中心扩容及运营中心建设项目”（四期）新增投资的议案》。
（8）2023 年第四次临时股东大会：于 2023 年 9 月 25 日召开，出席本次会
议的股东及股东代表共 13 名，所代表的有表决权股份总数为 9,585.3333 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》《关于拟投资设立合肥控股子公司的议案》《关于拟投资设立歙县全资子公司的议案》《关于城市云数据中心云安全能力建设项目的议案》《关于合肥广电股份转让的议案》。
（9）2023 年第五次临时股东大会：于 2023 年 11 月 20 日召开，出席本次
会议的股东及股东代表共13名，所代表的有表决权股份总数为9,585.3333万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》《关于向控股子公司提供借款的议案》《关于公司增资的议案》《关于修改公司章程的议案》。
（10）2024 年第一次临时股东大会：于 2024 年 3 月 6 日召开，出席本次会
议的股东及股东代表共 14 名，所代表的有表决权股份总数为 9,880.2666 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《关于更换公司监事的议案》《关于董事辞职的议案》《关于受让控股子公司少数股权的议案》《关于修改公司章程的议案》。
（11）2023 年年度股东大会：于 2024 年 6 月 25 日召开，出席本次会议的
股东及股东代表共 14 名，所代表的有表决权股份总数为 9,880.2666 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司
2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023年度利润分配的议案》《公司 2024 年度财务预算报告》《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》《关于投资建设算力专有云项目的议案》《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案》《关于股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<公司章程>的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司治理制度的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》《关于确认公司 2022 年以来关联交易事项的议案》。
2、董事会
（1）第二届董事会第十三次会议：于 2022 年 4 月 10 日召开，应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》《关于聘请公司2022 年度审计机构的议案》《关于大数据产业园数据中心项目贷款的议案》《关于董事会换届的议案》《关于设立审计部的议案》《关于筹建芜湖工业互联网控股子公司的议案》《关于员工股权激励的议案》《关于发布实施内控体系系列制度的议案》《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
（2）第三届董事会第一次会议：于 2022 年 4 月 30 日召开，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（3）第三届董事会第二次会议：于 2022 年 6 月 27 日召开，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》《关于印发<内部审计制度>和<内部审计工作实施细则>的议案》《关于成立公司大数据专业孵化器的议案》《关于偶发性关联交易的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（4）第三届董事会第三次会议：于 2022 年 11 月 14 日召开，应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议审议通过《关于公司股东股份转让的议案》《关于公司增资的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（5）第三届董事会第四次会议：于 2023 年 2 月 13 日召开，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于公司增资的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
（6）第三届董事会第五次会议：于 2023 年 3 月 7 日召开，应到董事 8 人，
实到董事 8 人，会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》《关于开展知识产权合作的议案》《关于更换公司董事的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司对外投资的议案》《关于注销上海云之扬数据科技有限公司的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
（7）第三届董事会第六次会议：于 2023 年 6 月 1 日召开，应到董事 8 人，
实到董事 8 人，会议审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司增资的议案》《关于更换公司董事的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
（8）第三届董事会第七次会议：于 2023 年 7 月 8 日召开，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》《关于拟签署招商合作协议书暨设立子公司的议案》《关于“城市云数据中心扩容及运营中心建设项目”（四期）新增投资的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
（9）第三届董事会第八次会议：于 2023 年 9 
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