及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险 费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司向职工提供的其他长期职工福 利，公司在核定的工资总额内，根据公司的经济效益状况和考 核分配结果确定长期职工的福利。
公司建立了完善的员工培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工 作，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及公司的健康发展，广泛深入开展 全员教育培训，全力构建学习型企业，打造学习型团队，培养和造就出一支满足公司需求、结构优化、 素质一流、富于创新的人才队伍。
报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
√适用 □不适用
单位：股
姓名 变动情况 职务 期初持普通股股 持股数量变动 期末持普通股股
数 数
方成龙 无变动 项目经理 0 0 0
核心员工的变动情况
无
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性 文件的要求，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事 会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之 间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。
公司建立健全内部管理和控制制度，形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事
规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制 度》、《对 外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《信息披露事务管理制度》《年度报告差错责 任追究制度》 等在内的一系列管理制度。
报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内控制度的规定开展经营，公司董事、监事和
高级管理人员均忠实履行义务、诚实守信。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台 的新政策，并结合公司实际情况及时制定相应的管理制度，保障公司持续、健康、稳定发展
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无 异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐 步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具体情况如下：
1、业务独立
公司主要从事渔业机械及其配件的研发、生产和销售，货物及技术进出口，具有完整的业务流程、 独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能 力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业的情形。
2、资产独立
公司通过整体变更设立，所有经营性资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相 关 资产权属的变更和转移手续。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有 完全 的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司董事、 监事 和高级管理人员无在其他公司兼职的情况。公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制 人及其 所控制的其他企业严格分离；公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、 工资及社保 等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。
4、财务独立
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了 完 善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人 员均 专职在本公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在与 控股股 东、实际控制人及其所控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的《税务登记 证》，独立 申报纳税、缴纳税款。
5、机构独立
按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下 的 总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机 构， 各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业完 全分开且独立运作，不存在合署办公、混合经营。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要 求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作， 公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任，建立 了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公 司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。
关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情 况出发，指定会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。关于财务 管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做 到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕 企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、 事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
□无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段 √持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 勤信审字【2024】第 1992 号
审计机构名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
审计报告日期 2024 年 6 月 29 日
签字注册会计师姓名及连续 陈铮 李俊会
签字年限 4 年 4 年 年 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 4 年
会计师事务所审计报酬（万 55000.00
元）
审 计 报 告
勤信审字【2024】第 1992 号
湖北元潮科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了湖北元潮科技股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北元潮
科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于湖北元潮科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，湖北元潮科技股份有限公司自 2019
年以来经营状况发生较大变化，主营业务收入大幅减少，2023 年、2022 年、2021 年、2020 年均无主
营业务收入，2019 年主营业务收入为 374,638.74 元，自 2019 年起母公司处于停产状态，无制造业收
入；同时，2023、2022、2021、2020、2019 年度净利润分别为-1,428,166.86 元、-1,142,746.76 元、-601,063.17 元、-11,612,486.82 元和-6,236,359.67 元，连续五年出现大额经营亏损；上述事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
四、其他信息
湖北元潮科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
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