腾轩旅游:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：833741        证券简称：腾轩旅游        主办券商：广发证券
                腾轩旅游集团股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长刘亮先生

  6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事陈霄毅女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  因公司子公司业务需要，新增 2024 年与上海中天运达航空货运有限公司预

                                                                          公告编号：2024-017

计发生的日常性关联交易，预计新增出售产品、商品、提供劳务金额不超过 2000
万元。内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于新增 2024
年日常性关联交易的议案》。公司拟定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临
时股东大会。内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                            腾轩旅游集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 1 日