腾轩旅游:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：833741        证券简称：腾轩旅游        主办券商：广发证券
                腾轩旅游集团股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议诀议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 10:00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-019

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            833741          腾轩旅游    2024 年 7 月 15 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

  因公司子公司业务需要，新增 2024 年与上海中天运达航空货运有限公司预计发生的日常性关联交易，预计新增出售产品、商品、提供劳务金额不超过 2000
万元。内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


                                                                          公告编号：2024-019

（一）登记方式

  自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出具本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出具本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件。股东也可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2024 年 7 月 16 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：赵丽颖  联系电话：010-65210616  联系地址：北京市
  东城区银河 SOHO D 座 5 层 50519 号

（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

  《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                      腾轩旅游集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 1 日