黑马高科:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

证券代码：837796      证券简称：黑马高科  主办券商：申万宏源承销保荐
                江苏黑马高科股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件
方式发出

  5.会议主持人：董事长朱国峰

  6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司出售天津市华宝盛建筑有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

    议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《出售资产的公告》

                                                                          公告编号：2024-015

 （公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《股权收购协议》

    《第三届董事会第十一次会议决议》

                                            江苏黑马高科股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 1 日