公告编号：2024-022
证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长赵万春
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事许均和刘雅丽因在外地缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵国斌因出差缺席；
公告编号：2024-022
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高管未出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司向北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款的议
案》
1.议案内容：
基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公
司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020 年 9 月 17 日
签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转
需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%，
延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关
状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12 月 21 日，现
予以确认。具体内容详见公司于 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《延边白山国际旅行社股份有公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日
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