证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 28 日
2.会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王子宽
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总数
94,856,639 股，占公司有表决权股份总数的 72.465%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6人；
2.公司在任监事 9 人，列席 9人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2023 年度工作情
况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2023 年度工作情
况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况和
2024年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 的《华烁科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编 号：2024-006）和《华烁科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计
机 构（包括但不限于 2024 年度财务报表审计及 2024 年公司融资、业务经营
所需的其他事项审计）。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务 所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的
议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关 法律、法规的规定，提名王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小成、钱文 豪为公司第六届董事会董事正式候选人，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起计算，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关 法律、法规的规定，提名王先厚、李翔、赵帆、胡建、熊柏柳、袁明为公司 第六届监事会股东代表监事正式候选人，待股东大会审议通过后，与公司职 工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期
三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，并提请公司 2023 年年度股东大 会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：吕丹丹、齐曼
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及 表决程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》《披露规则》等法律法规和 《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
袁明 监事 任职 2024 年 6 月 2023 年年度股 审议通过
28日 东大会
荣家成 监事 离职 2024 年 6 月 2023 年年度股 审议通过
28日 东大会
五、备查文件目录
1、《华烁科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于华烁科技股份有限公司 2023 年年度股东
大会之法律意见书》。
华烁科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2日
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