云南恒荣招标股份有限公司
收购报告书
（修订版）
挂牌公司名称：云南恒荣招标股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：云南恒荣
股票代码：837222
收购人：何艳
住所：云南省昆明市官渡区太和街道办事处春城路 177 号
二〇二四年七月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的云南恒荣招标股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在云南恒荣招标股份有限公司拥有权益。
三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。
五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 收购人介绍...... 1
一、收购人基本情况...... 1
二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况 ...... 1
三、收购人最近两年受到的处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ...... 2
四、收购人资格...... 3
五、收购人与云南恒荣的关联关系...... 4
第二节 本次收购的基本情况...... 5
一、收购方式...... 5
二、收购前后云南恒荣股权结构...... 5
三、本次收购相关协议的主要内容...... 6
四、本次收购资金总额、资金来源及支付方式...... 8
五、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 8
六、本次收购前 6 个月收购人及其关联方买卖云南恒荣股票的情况 ...... 9
七、收购人及其关联方在收购事实发生日前 24 个月内，与该公众公司发生的交易的
情况...... 9
八、本次收购的批准及履行的相关程序...... 9
九、本次收购的收购过渡期...... 10
第三节 本次收购目的及后续计划...... 12
一、本次收购的目的...... 12
二、本次收购后续计划...... 12
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 14
一、本次收购对公众公司控制权的变化...... 14
二、本次收购对公众公司治理结构及其他股东权益的影响 ...... 14
三、本次收购对公众公司独立性的影响...... 14
四、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 14
五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 14
第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 17
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项...... 17
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 19
第六节 其他重要事项...... 20
第七节 相关中介机构...... 21
一、本次收购相关中介机构基本情况...... 21
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 22
第八节 相关声明...... 23
一、收购人声明...... 23
二、收购人财务顾问声明...... 24
三、收购人法律顾问声明...... 25
第九节 备查文件...... 26
一、备查文件目录...... 26
二、查阅地点...... 26
释义
在收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、公众公司、挂牌公 指 云南恒荣招标股份有限公司
司、被收购人、云南恒荣
收购人 指 何艳，系云南恒荣招标股份有限公司董事
收购人何艳通过特定事项协议转让的方式，收购公司控股
本次收购 指 股东、实际控制人李秋红所持有的挂牌公司 44.975%的股
份，完成后，何艳直接持有公司 54.975%的股份，导致公
司控制权发生变更的行为。
《股份转让协议》 指 《李秋红与何艳关于云南恒荣招标股份有限公司股份转
让协议》
本报告书 指 《云南恒荣招标股份有限公司收购报告书》
财务顾问、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则5号—权益变
动报告书、收购报告书、要约收购报告书》
《公司章程》 指 《云南恒荣招标股份有限公司章程》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：本收购报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购的收购人为自然人何艳，其基本情况如下：
何艳，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于招商银行昆明分行，任零售银行部经理；
2012 年 3 月至 2013 年 2 月，自主创业；2013 年 2 月至今，就职于上海展瑞新富
投资管理有限公司，任董事长、总经理；2013 年 3 月至今，就职于上海桑弧投资有限公司，任执行董事、经理；2014 年 12 月至今，就职于深圳厚币芯通科技有限公司，任董事长；2018 年 6 月至今，就职于深圳厚币欣荣咨询管理有限公司，任执行董事、总经理；2015 年 10 月至今，就职于深圳公达咨询管理有限公司，历任执行（常务）董事、执行董事兼总经理；2022 年 8 月至今，就职于云南恒荣，任董事。
二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况
截至本报告书签署之日：
（一）收购人所控制的核心企业，具体情况如下：
序号 企业名称 与收购人关系 注册资本 核心业务
1 香港英侨有 收 购 人 持 股 1.00 万港币 国际贸易业务
限公司 100.00%
中能(深圳) 收购人通过香港
2 融资租赁有 英侨有限公司持 3000.0000 万美元 融资租赁业务
限公司 股 100.00%
（二）除收购人所控制的核心企业外，关联企业及主要业务情况如下：
1、收购人投资企业及主要业务情况
企业名称 持股比例 法定代表人 注册资本（万元） 主要业务
云南恒荣 10.00% 严伟 1000.00 招标代理咨询
服务
深圳厚币欣荣咨询管理 50.00% 何艳 2,000.00 金融财务咨询
有限公司
上海桑弧投资有限公司 24.50% 何艳 200.00 金融投资
2、收购人兼职企业及主要业务情况
企业名称 职位 法定代表人 注册资本（万元） 主要业务
云南恒荣 董事 严伟 1000.00 招标代理咨询
服务
深圳公达咨询管理有限 执行董事, 何艳 5,000.00 金融财务咨询
公司 总经理
深圳厚币芯通科技有限 董事长 李扬 5,000.00 软件信息技术
公司 开发与销售
深圳厚币欣荣咨询管理 执行董事, 何艳 2,000.00 金融财务咨询
有限公司 总经理
上海展瑞新富投资管理 董事长,总 何艳 1,000.00 金融投资
有限公司 经理
上海桑弧投资有限公司 经理,执行 何艳 200.00 金融投资
董事
何艳担任董事长、总经理的上海展瑞新富投资管理有限公司（以下简称“上海展瑞”）为上海展瑞参股公司镇康县恒晟水电开发有限责任公司的一项银行借款承担连带清偿责任，后因上述银行借款所涉及的项目未能如约开展，银行提起诉讼，本息合计被执行 50,867,124.00 元。
1、根据 2016 年 3 月农业银行与恒晟水电，就恒晟水电向农业银行的贷款，
签署的《最高额抵押合同》显示，恒晟水电以其竹林岗、坝尾、林家寨水电站在
建工程为抵押物，抵押期限为 2016 年 3 月 22 日至 2030 年 3 月 21 日止。根据
云南玺正资产评估有限公司出具的《资产价值初步评估咨询函》，截至 2015 年5 月 31 日，竹林岗、坝尾、林家寨水电站在建工程初估价值合计为 15,582.36万元。除林家寨水电站正在建设外，竹林岗、坝尾水电站已投入使用
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