金雨茂物:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-018

 证券代码：834960        证券简称：金雨茂物        主办券商：德邦证券
              金雨茂物投资管理股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14 时。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


                                                                          公告编号：2024-018

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            834960          金雨茂物    2024 年 7 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层金雨
茂物总部 A 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名段小光先生为第四届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名段小光先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。段小光先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张敏女士为第四届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名张敏女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。张敏女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名许颙良先生为第四届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名许颙良先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。许颙良先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。


                                                                          公告编号：2024-018

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名赵曙明先生为第四届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名赵曙明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。赵曙明先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名任富钧先生为第四届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名任富钧先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。任富钧先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名李洪森先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟提名李洪森先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。李洪森先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名蒋国胜先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟提名蒋国胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。蒋国胜先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；


                                                                          公告编号：2024-018

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 7 月 22 日 14 时

（三）登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06
  幢 42 层金雨茂物总部 A 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：张婷婷，025-84730307
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

  （一）《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
  （二）《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
                                  金雨茂物投资管理股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 2 日