公告编号：2024-018
证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 27 号 4 层 4001 室，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭萌
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4、其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。
公告编号：2024-018
二、议案审议情况
一、审议通过《关于补充审议向交通银行申请流动资金借款的议案》
1、议案内容
公司于 2023 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款于
2024 年 3 月到期，公司于全部贷款到期清偿后于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交
通银行望京支行申请流动资金借款，综合授信额度 1712 万元，授信期限 2 年，用于日常经营补充流动资金。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
无需回避表决
二、审议通过《关于补充审议关联方为公司申请流动资金借款提供担保的议案》1.议案内容
因经营发展需要，公司于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交通银北京望京支行
申请额度 1712 万元的综合授信，期限 2 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
因全体股东均为关联股东，未回避表决
三、备查文件目录
《北京安恒利通科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-018
北京安恒利通科技股份公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
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