公告编号：2024-023
证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：张至栋
6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书、部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举张至栋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
公告编号：2024-023
届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总裁的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意续聘张至栋先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司副总裁、财务总监、董事会秘书及总裁助理的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总裁提名，同意续聘徐文为公司副总裁，续聘魏秀丽为公司财务总监，续聘徐波为总裁助理，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
经公司董事长张至栋先生提名，同意续聘吴微为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-023
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案 》
1.议案内容：
本公司拟与陈昊阳先生共同出资设立 8 家控股子公司：1、苏州瑞欧新能源发电有限公司，注册地江苏省苏州市；2、镇江瑞拉光伏发电有限公司，注册地江苏省镇江市；3、泰州隆能光伏发电有限公司，注册地江苏省泰州市；4、宿迁隆能光伏发电有限公司，注册地江苏省宿迁市；5、无锡锐达新能源发电有限公司，注册地江苏省无锡市 6、溧水瑞欧新能源有限公司，注册地江苏省南京市溧水区；7、滁州索拉新能源有限公司，注册地安徽省滁州市；8、宣城索拉光伏发电有限公司，注册地安徽省宣城市；以上注册资本各 300 万元，其中本公司各出
资 297 万元，占注册资本的 99%，陈昊阳各出资 3 万元，占注册资本的 1%，出
资方式现金。本次对外投资资金来源为自有资金，目前属于认缴制，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。具体以工商登记主管部门核准注册登记信息为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《能拓能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
公告编号：2024-023
能拓能源股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
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