华天成:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

证券代码：835751      证券简称：华天成      主办券商：申万宏源承销保荐
            广东华天成新能源科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭建毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数79,927,566 股，占公司有表决权股份总数的 98.5339%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

  公司 2023 年年度权益分派实施，向全体股东每 10 股送红股 1 股，完成分红
后总股本增至 81,116,935 股。因公司注册资本、总股本等情况将发生变更需要修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 79,927,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

  经与会股东、董事、监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

                                    广东华天成新能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 2 日